Сайт бібліотеки  >  Електронний каталог  >  Опис документа

Опис документа

Дмитров Сергій, Меренкова Ольга, Левченко Леся
Моделювання оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму

Вид документа:  Складова частина документа 
Мова:  Українська  Обсяг:  С. 54-59 

Аннотацiя:

Реалії сьогодення спонукають дедалі глибше досліджувати проблему щодо запобігання відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Причому зазначене питання хоча й носить глобальний характер, але має конкретну специфіку для кожної країни. Банківський сектор є тією складовою світової фінансової системи, що дає можливість легалізувати значну частку нелегальних грошових ресурсів, які згодом або спрямовуються на підтримку терористичних угруповань, або включаються до законногогрошового обігу. Тому оцінка ризику порушення банками вимог чинного законодавства в зазначеній сфері є важливим інструментом для органів банківського нагляду. Відправною точкою в цих дослідженнях мають бути Міжнародні стандарти Базельського комітету банківського нагляду, Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (FATF), відповідні рекомендації щодо боротьби з фінансуванням тероризму тощо.

Є складовою частиною документа Вісник Національного банку України [Текст]. № 10 / РАН. — К. : РПВ НБУ, 2009.