Сайт бібліотеки  >  Електронний каталог  >  Опис документа

Опис документа

Колодізєв О., Коцюба О.
Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом

Вид документа:  Складова частина документа 
Мова:  Українська  Обсяг:  С. 24-40 
УДК:  336.71.078.3 

Аннотацiя:

Розглядається сутність фінансового моніторингу в банках на етапі мінімізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Автори аналізують використання криптовалюти для відмивання коштів, а також закордонний досвід управління обігом та проведення операцій з криптовалютами.

Є складовою частиною документа Банківська справа [Текст] : наук.-практ. вид. № 1-2 (147) / Т-во " Знання". — К. : Знання, 2018.

Теми документа

• УДК/3 Суспiльнi науки/33 Економiка. Економiчні науки/336 Фiнанси/336.7 Гроші. Грошова система. Банківська справа. Біржі/336.71 Банки. Банківська справа/336.71.078.3 Банківський контроль