грошей легалізація, відмивання, денег легализация, отмывание
Документи:
- Закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] : від 28 листопада 2002р. № 249-ІV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 1. — С. 3-12.
- Білуха, М.
Фінансовий моніторинг легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / М. Білуха // Бухгалтерський облік і аудит. — 2003. — №8. — С. 3-9.
- Засанська, О. В.
Організаційні основи боротьби із легалізацією тіньових капіталів [Текст] / О. В. Засанська // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — №7. — С. 28-34. — Бібліогр. в кінці ст.
- Клинчук, І.
Функції та завдання органів податкової служби України при розслідуванні легалізації (відмивання) грошових коштів і майна, здобутих злочинним шляхом [Текст] / І. Клинчук // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 2 (146). — С.146-148.
- Романченко, О.
Відмивання брудних грошей як злочин [Текст] / О. Романченко // Вісник Національного банку України. — 2003. — №9. — С. 42-46.
- Романченко, О.
Роль сучасного банку в боротьбі з легалізацією доходів , одержаних злочинним шляхом [Текст] / О. Романченко // Вісник Національного банку України. — 2004. — № 1. — С.55-56.
- Степаненко, А.
Боротьба з "відмиванням" грошей у банківському секторі економіки [Текст] / А. Степаненко // Банківська справа. — 2003. — №5. — С. 3-10.
|
