легалізація злочинних грошей, легализация преступных денег
Документи:
- Бауман, Ю.
Договір про надання фінансових послуг: протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (фінансово-правовий аспект) [Текст] / Ю. Бауман // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 6 (162). — С.99-102.
- Войченко, Г.
Питання відмежування умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню ) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК України ), від інших правопорушень [Текст] / Г. Войченко // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 10 (130). — С.117-121.
- Дмитренко, Тетяна Леонідівна
Фінансовий моніторинг вексельного обігу [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Т. Л. Дмитренко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управ.". — Київ, 2019. — 21 с.
- Дьяченко, Я. Я.
Типологізація схем і методів, напрями протидії легалізації злочинних доходів в Україні [Текст] / Я. Я. Дьяченко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2014. — № 10 (161). — С. 87-90. — Бібліогр. в кінці ст.
- Захарчук, О.
Схеми відмивання "брудних" грошей:розпізнати і ліквідувати [Текст] / О. Захарчук // Фінансовий контроль. — 2018. — № 4 (147), квіт. — С. 4-7.
- Іващенко, В.
Особливості міжнародно-правового регулювання боротьби з легалізацією злочинних доходів [Текст] / В. Іващенко // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 10 (130). — С.155-157.
- Клименко, А.
Правові проблеми визначення "сумнівних" операцій в українському законодавстві [Текст] / А. Клименко // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 5. — С.85-86.
- Кривонос, Л.
Світовий досвід боротьби з "брудними" грошима [Текст] / Л. Кривонос // Фінансовий контроль. — 2018. — № 3 (146), бер. — С. 41-47.
- Кубах, Т. Г.
Деякі аспекти легалізації доходів на ринку капіталу [Текст] / Т. Г. Кубах // Актуальні Проблеми Економіки. — 2009. — №2. — С. 151-158. — Бібліогр. в кінці ст.
- Сокова, М. А.
Підготовка фахівців із проведення фінансового моніторингу для банківської системи України [Текст] / М. А. Сокова // Актуальні Проблеми Економіки. — 2012. — № 6. — С. 218-224. — Бібліогр. в кінці ст.
|
