легалізація коштів, легализация средств
Документи:
- Аржевітін, С.
Легалізація або амністія тіньових доходів як спосіб коштів у легальну економіку [Текст] / С. Аржевітін // Економiст. — 2010. — № 7 (285). — С. 66-68.
- Гончаров, Ю. В.
Забезпечення протидії легалізації коштів у контексті державного моніторингу банківського сектору України [Текст] / Ю. В. Гончаров // Актуальні Проблеми Економіки. — 2012. — № 9. — С. 180-185. — Бібліогр. в кінці ст.
- Розробка інтерфейсів автоматизованого модулю фінансового моніторингу [Текст] / О. В. Кузьменко, Г. М. Яровенко, А. О. Бойко, С. В. Миненко // Інвестиції: практика та досвід. — 2020. — № 1, січ. — С. 11-18. — Бібліогр. в кінці ст.
- Лучанінов, Д.
Правові підстави реалізації банківськими установами відмови у здійсненні обслуговування клієнтів [Текст] / Д. Лучанінов // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 8 (164). — С.98-101.
- Палюта, І. М.
Формування стратегії розвитку фінансового моніторингу в банківській системі України [Текст] / І. М. Палюта // Актуальні Проблеми Економіки. — 2011. — № 5. — С. 224-231. — Бібліогр. в кінці ст.
- Стазілова, Тетяна
Трастові правовідносини в інтересах бенефіціарів та їх ідентифікація за міжнародним приватним правом України [Текст] / Т. Стазілова // Підприємництво, господарство і право. — 2014. — № 7 (223). — С. 32-36. — Бібліогр. в кінці ст.
|
