фінансування тероризму, финансирования терроризма
Документи:
- Барташук, К. А.
Фінансовий лізинг як джерело фінансування розвитку підприємств України [Текст] / К. А. Барташук // Економiка та держава. — 2015. — № 3. — С. 142-147. — Бібліогр. кінці ст.
- Буткевич, С.
Національний банк України як суб'єкт державного фінансового моніторингу [Текст] / С. Буткевич // Юридична Україна. — 2010. — № 3 (87). — С.52-57.
- Васюренко, О.
Оцінка ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / О. Васюренко, М. Худокормова // Банківська справа. — 2012. — № 4. — С. 10-20. — Бібілогр.: с. 19.
- Грабчук, О. В.
Систематизація наукових підходів до розкриття проблематики державного управління в сфері протидії фінансуванню тероризму [Текст] / О. В. Грабчук // Інвестиції: практика та досвід. — 2020. — № 19-20, жов. — C. 204-210. — Бібліогр. в кінці ст.
- Дмитренко, Тетяна Леонідівна
Фінансовий моніторинг вексельного обігу [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Т. Л. Дмитренко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управ.". — Київ, 2019. — 21 с.
- Дьяченко, Я. Я.
Типологізація схем і методів, напрями протидії легалізації злочинних доходів в Україні [Текст] / Я. Я. Дьяченко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2014. — № 10 (161). — С. 87-90. — Бібліогр. в кінці ст.
- Євдокимов, В. В.
Міжнародна співпраця в сфері запобігання та протидії фінансуванню тероризму [Текст] / В. В. Євдокимов, І. В. Супрунова, С. П. Лисак // Інвестиції: практика та досвід. — 2021. — № 9, трав. — C. 109-118. — Бібліогр. в кінці ст.
- Мамед-заде, Эмин Эльдар
Инновационная инфраструктура промышленности в Азербайджане и мировой опыт [Текст] / Э. Э. Мамед-заде // Економіка та держава. — 2020. — № 4, квіт. — С. 196-200. — Бібліогр. в кінці ст.
- Маренкова, О.
Факторний аналіз імовірнісної оцінки ризику використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму [Текст] / О. Маренкова, Т. Медвідь, А. Бойко // Вісник Національного банку України. — 2010. — № 11 (177). — С.46-52.
- Поплевічева, Наталія
Державні засади запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через інституції фінансового ринку [Текст] / Н. Поплевічева ; Н. Поплевічева. — С. 87-94. — Бібліогр.: с. 88-91.
- Рисін, В. В.
Інструменти протидії фінансуванню тероризму з використанням фінансових установ [Текст] / В. В. Рисін, А. В. Степанова // Економіка та держава. — 2020. — № 6, черв. — С. 80-86. — Бібліогр. в кінці ст.
- Сокова, М. А.
Економіко-правові інструменти і технології протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на міжнародному та національному рівнях [Текст] / М. А. Сокова // Актуальні Проблеми Економіки. — 2011. — № 6. — С. 209-215. — Бібліогр. в кінці ст.
- Укpаїна, . Закони
Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та визначення порядку до [Текст] : Закон України від 21 квіт. 2011 р. №3266-VI / З. Укpаїна. — С. 1879-1882.
- Україна, . Закони
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Текст] : закон України від 14 жовтня 2014 року №1702-VII / З. Україна // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 50-51. — С. 3250-3316.
- Худокормова, М. І.
Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні Проблеми Економіки. — 2012. — № 6. — С. 283-289. — Бібліогр. в кінці ст.
- Худокормова, М. І.
Управління ризиками легалізації злочинних доходів як новітня вимога світової спільноти [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні Проблеми Економіки. — 2011. — № 6. — С. 226-232. — Бібліогр. в кінці ст.
- Шевченко, О.
Суб'єктивні ознаки фінансування тероризму: кримінально-правовий аспект [Текст] / О. Шевченко // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — № 3 (171). — С.135-138.
|
