• Класифікатори
• відмивання, отмывание

відмивання грошей, отмывание денег

Документи:

• Закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (із змінами від 6.02.03р. № 485-ІV) [Текст] : від 28 листопада 2002 р. № 249-ІV // Бизнес. — 2003. — № 16 чер. (№ 24). — С. 6-14.
• Валютный рынок и валютное регулирование [Текст] : Учеб. пособие / Т. Р. Антановский, Н. Ф. Горина, Д. М. Крейнес и др. ; Под ред. И.Н. Платоновой. — М. : БЕК, 1996. — 475 с. — ISBN 5-85639-154-3.
• Білуха, М.
  Фінансовий моніторинг легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / М. Білуха // Бухгалтерський облік і аудит. — 2003. — №8. — С. 3-9.
• Васюренко, О.
  Організаційно-економічний інструментарій функціонування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / О. Васюренко, М. Сокова // Банківська справа. — 2012. — № 6. — С. 52-58.
• Васюренко, О.
  Оцінка ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / О. Васюренко, М. Худокормова // Банківська справа. — 2012. — № 4. — С. 10-20. — Бібілогр.: с. 19.
• Гриневич, А.
  Визначення поняття "легалізація ( відмивання ) доходів, одержаних злочинним шляхом" [Текст] / А. Гриневич // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — № 10 (178). — С.36-38.
• Зовнішньоекономічний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно, Г. В. Бабич, В. М. Барановська та ін. ; за ред. І. ІФ. Дахна. — К. : ЦУЛ, 2012. — 568 с. — рекомендовано кафедрою. — ISBN 978-611-01-0278-0.
• Захарчук, О.
  Схеми відмивання "брудних" грошей:розпізнати і ліквідувати [Текст] / О. Захарчук // Фінансовий контроль. — 2018. — № 4 (147), квіт. — С. 4-7.
• Коваленко, В. В.
  Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах [Текст] / В. В. Коваленко, Д. В. Шиян // Актуальні Проблеми Економіки. — 2012. — № 5. — С. 41-50. — Бібліогр. в кінці ст.
• Ковальчук, А. Т.
  Запобігання та протидія відмиванню коштів: ризик-орієнтований підхід у контексті міжнародного співробітництва. - . [Текст] / А. Т. Ковальчук, Я. В. Котляревський // Фінанси України. — 2016. — № 10 (251). — C. 77-88. — Бібліогр. в кінці ст.
• Кривонос, Л.
  Світовий досвід боротьби з "брудними" грошима [Текст] / Л. Кривонос // Фінансовий контроль. — 2018. — № 3 (146), бер. — С. 41-47.
• Мамишев, А. В.
  Ризикоорієнтований підхід до виявлення аудиторами фінансових шахрайств і злочинів із відмивання грошей [Текст] / А. В. Мамишев // Фінанси України. — 2013. — № 4(209). — С. 80-88.
• Мацко, А.
  Борьба с отмыванием грязных денег [Текст] / А. Мацко // Персонал. — 2003. — №6. — С. 72-77.
• Мікіш, Артем
  Деякі аспекти протидії фіктивному підприємництву в Україні [Текст] / А. Мікіш // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 7(211). — С. 131-134. — Бібліогр. в кінці ст.
• Мірошниченко, О.В.. Гарбар С.Ю.
  Явище "відмивання брудних грошей", як загроза економічній безпеці України [Текст] / О.В.. Гарбар С.Ю. Мірошниченко // Економiка. Фiнанси. Право. — 2010. — № 6. — С. 15-20.
• Поплевічева, Наталія
  Державні засади запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через інституції фінансового ринку [Текст] / Н. Поплевічева ; Н. Поплевічева. — С. 87-94. — Бібліогр.: с. 88-91.
• Романченко, О.
  Відмивання брудних грошей як злочин [Текст] / О. Романченко // Вісник Національного банку України. — 2003. — №9. — С. 42-46.
• Сокова, М. А.
  Економіко-правові інструменти і технології протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на міжнародному та національному рівнях [Текст] / М. А. Сокова // Актуальні Проблеми Економіки. — 2011. — № 6. — С. 209-215. — Бібліогр. в кінці ст.
• Степаненко, А.
  Боротьба з "відмиванням" грошей у банківському секторі економіки [Текст] / А. Степаненко // Банківська справа. — 2003. — №5. — С. 3-10.
• Сунцова, О. О.
  Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочиним шляхом [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні Проблеми Економіки. — 2013. — № 6 (144). — С. 95-102. — Бібліогр. в кінці ст.
• Худокормова, М. І.
  Методика оцінювання ризику клієнта при використанні ним послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні Проблеми Економіки. — 2012. — № 6. — С. 283-289. — Бібліогр. в кінці ст.
• Худокормова, М. І.
  Управління ризиками легалізації злочинних доходів як новітня вимога світової спільноти [Текст] / М. І. Худокормова // Актуальні Проблеми Економіки. — 2011. — № 6. — С. 226-232. — Бібліогр. в кінці ст.
• Чижов, О. В.
  Теоретичні засади впливу банків і страховиків на зменшення тіньових грошових потоків [Текст] / О. В. Чижов // Актуальні Проблеми Економіки. — 2010. — № 9 (111). — С. 242-249. — Бібліогр. в кінці ст.