відмивання коштів, отмывание денег
Документи:
- Безногих, В. С.
Становлення та розвиток законодавства Великобританії у протидії відмивання коштів [Текст] / В. С. Безногих // Економiка. Фiнанси. Право. — 2011. — № 7. — С. 35-39. — Бібліогр.: с. 39.
- Безногих, Володимир
Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України [Текст] / В. Безногих // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 5 (243). — С. 67-71. — Бібліогр. в кінці ст.
- Васюренко, О.
Організаційно-економічний інструментарій функціонування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / О. Васюренко, М. Сокова // Банківська справа. — 2012. — № 6. — С. 52-58.
- Дмитренко, Тетяна Леонідівна
Фінансовий моніторинг вексельного обігу [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Т. Л. Дмитренко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управ.". — Київ, 2019. — 21 с.
- Жихор, Олена
Сучасні загрози економічній безпеці України [Текст] / О. Жихор, В. Баранова // Вісник Національного банку України. — 2015. — № 1 (227). — С. 71-75. — Бібліогр. кінці ст.
- Ковальчук, Андрій
Протидія відмиванню тіньового капіталу як фінансово-правовий імператив [Текст] / А. Ковальчук // Банківська справа. — 2015. — № 6. — С. 3-10. — Бібліогр. в кінці ст.
- Ковальчук, Андрій
Детінізація економіки як нормативно-правовий імператив [Текст] / А. Ковальчук, А. Криштоф // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 1 (239). — С. 51-55. — Бібліогр. в кінці ст.
- Колодізєв, О.
Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. Колодізєв, О. Коцюба // Банківська справа. — 2018. — № 1-2 (147). — С. 24-40. — Бібліогр. в кінці ст.
|
