• Класифікатори
• фін...

фінансовий моніторинг, финансовый мониторинг

Документи:

• Аржевітін, С.
  Деякі питання фінансового моніторингу в Україні [Текст] / С. Аржевітін // Економiст. — 2010. — № 8 (286). — С. 47-50.
• Бауман, Ю.
  Фінансовий моніторинг як вид фінансового контролю [Текст] / Ю. Бауман // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 4 (160). — С.40-43.
• Бєлялов, Т. Е.
  Удосконалення системи державного фінансового моніторингу за рахунок розширення податкової бази банківської діяльності з використанням мережі Інтернет [Текст] / Т. Е. Бєлялов, Д. І. Коваленко // Актуальні Проблеми Економіки. — 2013. — № 3 (141). — С. 149-155. — Бібліогр. в кінці ст.
• Бондар, Т. А.
  Планування контрольно-наглядової діяльності Міністерства фінансів України як суб’єкта державного фінансового моніторингу [Текст] / Т. А. Бондар // Фінанси України. — 2015. — № 4 (233). — С. 106–120. — Бібліогр. в кінці ст.
• Буткевич, С.
  Національний банк України як суб'єкт державного фінансового моніторингу [Текст] / С. Буткевич // Юридична Україна. — 2010. — № 3 (87). — С.52-57.
• Васюк, Максим
  Роль фінансового моніторингу для забезпечення фінансової безпеки України [Текст] / М. Васюк // Економiст. — 2015. — № 5 (343). — С. 51-53. — Бібліогр. : с. 53.
• Васюренко, О.
  Організаційно-економічний інструментарій функціонування системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / О. Васюренко, М. Сокова // Банківська справа. — 2012. — № 6. — С. 52-58.
• Васюренко, О.
  Оцінка ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів [Текст] / О. Васюренко, М. Худокормова // Банківська справа. — 2012. — № 4. — С. 10-20. — Бібілогр.: с. 19.
• Воротинцев, Михайло
  Удосконалення оцінки ризику кредитування діяльності кредитних спілок [Текст] / М. Воротинцев // Банківська справа. — 2016. — № 3 (140). — С. 33-47. — Бібліогр. в кінці ст.
• Гнатківський, Богдан
  Фінансові санкції у контексті формування безпекового простору: теоретичні засади [Текст] / Б. Гнатківський // Світ фінансів. — 2024. — № 1 (78). — С. 27-38.
• Гончаров, Ю. В.
  Забезпечення протидії легалізації коштів у контексті державного моніторингу банківського сектору України [Текст] / Ю. В. Гончаров // Актуальні Проблеми Економіки. — 2012. — № 9. — С. 180-185. — Бібліогр. в кінці ст.
• Денисов, Ігор
  Сучасний етап розвитку фінансової безпеки електронних розрахунків [Текст] / І. Денисов // Банківська справа. — 2013. — № 4 (112). — С. 22-27. — Бібліогр. в кінці ст.
• Дмитренко, Тетяна Леонідівна
  Фінансовий моніторинг вексельного обігу [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Т. Л. Дмитренко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управ.". — Київ, 2019. — 21 с.
• Дмитров, Сергій
  Система скорингу на основі індикаторів ризику як ефективна складова фінансового моніторингу в банку [Текст] / С. Дмитров, В. Черняк, О. Кузьменко. — С. 26-32. — Бібліогр. в кінці ст.
• Живко, З. Б.
  Фінансовий моніторинг підприємства : проблеми, безпека і специфика діяльності [Текст] / З. Б. Живко // Фінанси України. — 2010. — № 11 (180). — С. 93-100.
• Звєрькова, Н.
  Фінансовий моніторинг як захід протидії тіньовій економіці в Україні [Текст] / Н. Звєрькова // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 2 (146). — С.8-10.
• Зимовець, В. В.
  Тіньові ліквідні капітали бізнесу: формування і використання [Текст] / В. В. Зимовець // Економіка України. — 2024. — № 8 (753). — С. 3-28.
• Казанський, М.
  Національний банк України як суб'єкт державного фінансового моніторингу [Текст] / М. Казанський // Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості : теорія та практика. — 2013. — С. 318-320.
• Банківська система [Текст] : навч. посібник / П. М. Карась, Н. В. Приходько, О. В. Пащенко, Л. О. Гришина. — Херсон : Олді-плюс, 2015. — 292 с. — ISBN 978-966-289-072-3.
• Кіріка, Діана
  Пріоритети механізму звітування про фінансові операції в системі фінансового моніторингу [Текст] / Д. Кіріка // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 4 (208). — С. 84-88. — Бібліогр. в кінці ст.
• Коваленко, В. В.
  Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах [Текст] / В. В. Коваленко, Д. В. Шиян // Актуальні Проблеми Економіки. — 2012. — № 5. — С. 41-50. — Бібліогр. в кінці ст.
• Ковальчук, Андрій
  Детінізація економіки як нормативно-правовий імператив [Текст] / А. Ковальчук, А. Криштоф // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 1 (239). — С. 51-55. — Бібліогр. в кінці ст.
• Колодізєв, О.
  Зростання ролі банків як суб'єктів первинного фінансового моніторингу на етапі мінімізації ризиків відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом [Текст] / О. Колодізєв, О. Коцюба // Банківська справа. — 2018. — № 1-2 (147). — С. 24-40. — Бібліогр. в кінці ст.
• Колодізєв, О.
  Аналіз підходів до оцінювання ризиків фінансового моніторингу у клієнтів банків [Текст] / О. Колодізєв, І. Плескун // Банківська справа. — 2021. — № 1 (153). — С. 103-111. — Бібліогр. в кінці ст.
• Сценарії реформування національної системи фінансового моніторингу [Текст] / О. В. Кузьменко, А. О. Бойко, Г. М. Яровенко, Т. В. Доценко // Економіка та держава. — 2020. — № 1, січ. — С. 9-15. — Бібліогр. в кінці ст.
• Розробка інтерфейсів автоматизованого модулю фінансового моніторингу [Текст] / О. В. Кузьменко, Г. М. Яровенко, А. О. Бойко, С. В. Миненко // Інвестиції: практика та досвід. — 2020. — № 1, січ. — С. 11-18. — Бібліогр. в кінці ст.
• Куришко, О. О.
  Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / О. О. Куришко // Актуальні Проблеми Економіки. — 2012. — № 1. — С. 267-275. — Бібліогр. в кінці ст.
• Лєонов, С. В.
  Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / С. В. Лєонов, О. О. Куришко // Економiка. Фiнанси. Право. — 2011. — № 8. — С. 16-19. — Бібліогр. в кінці ст.
• Лєонов, С. В.
  Напрямки врахування досвіду FINTRAS при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні [Текст] / С. В. Лєонов, О. О. Куришко // Економiка. Фiнанси. Право. — 2010. — № 10. — С. 27-31.
• Луніна, І. О.
  Методичні засади моніторингу місцевих бюджетів у контексті забезпечення стабільності державних фінансів [Текст] / І. О. Луніна, Д. М. Серебрянська // Фінанси України. — 2013. — № 7(212). — С. 33–43. — Бібліогр. в кінці ст.
• Луцишин, Олег
  Державне регулювання та механізм пруденційного нагляду за діяльністю кредитних спілок України [Текст] / О. Луцишин // Банківська справа. — 2013. — № 11-12 (119-120). — С. 3-15. — Бібліогр. в кінці ст.
• Максименко, Л. П.
  Інноваційні механізми реалізації повноважень міністерства фінансів України як суб'єкта державного фінансового моніторингу [Текст] / Л. П. Максименко, І. Ю. Чумакова // Фінанси України. — 2012. — № 9 (202). — С. 54-68.
• Максимчук, Р. Ф.
  Проблеми питання здійснення фінансового моніторингу в Україні [Текст] / Р. Ф. Максимчук // Економіка. Фiнанси. Право. — 2013. — № 7. — С. 21-23. — Бібліогр. в кінці ст.
• Метньова, А. В.
  Рекомендації щодо методологічних підходів проведення аналізу операцій клієнтів банку [Текст] / А. В. Метньова // Економіка. Фiнанси. Право. — 2013. — № 2. — С. 71-76. — Бібліогр. в кінці ст.
• Москаленко, Н. В.
  Інформаційна складова фінансового моніторингу [Текст] / Н. В. Москаленко // Актуальні Проблеми Економіки. — 2011. — № 6. — С. 273-277. — Бібліогр. в кінці ст.
• Островська, О. А.
  Диагностические продукты с элементами инноваций в мониторинге финансовой отчетности [Текст] / О. А. Островська, О. Б. Соколова // Актуальні Проблеми Економіки. — 2012. — № 3. — С. 289-296. — Бібліогр. в кінці ст.
• Палюта, І. М.
  Формування стратегії розвитку фінансового моніторингу в банківській системі України [Текст] / І. М. Палюта // Актуальні Проблеми Економіки. — 2011. — № 5. — С. 224-231. — Бібліогр. в кінці ст.
• Патюта, І. М.
  Сучасні схеми і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України [Текст] / І. М. Патюта // Актуальні Проблеми Економіки. — 2012. — № 6. — С. 262-269. — Бібліогр. в кінці ст.
• Рисін, В. В.
  Інструменти протидії фінансуванню тероризму з використанням фінансових установ [Текст] / В. В. Рисін, А. В. Степанова // Економіка та держава. — 2020. — № 6, черв. — С. 80-86. — Бібліогр. в кінці ст.
• Сало, І. А.
  Фінансовий моніторинг венчурних садівницьких підприємств в Україні [Текст] / І. А. Сало // Економiка АПК. — 2010. — № 9 (191). — С. 66-70.
• Семененко, Наталія
  Новини законодавства [Текст] / Н. Семененко // Фінансовий контроль. — 2015. — № 7 (114). — С. 26-27.
• Сокова, М. А.
  Економіко-правові інструменти і технології протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на міжнародному та національному рівнях [Текст] / М. А. Сокова // Актуальні Проблеми Економіки. — 2011. — № 6. — С. 209-215. — Бібліогр. в кінці ст.
• Сокова, М. А.
  Підготовка фахівців із проведення фінансового моніторингу для банківської системи України [Текст] / М. А. Сокова // Актуальні Проблеми Економіки. — 2012. — № 6. — С. 218-224. — Бібліогр. в кінці ст.
• Сунцова, О. О.
  Удосконалення національної політики протидії легалізації коштів, отриманих злочиним шляхом [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні Проблеми Економіки. — 2013. — № 6 (144). — С. 95-102. — Бібліогр. в кінці ст.
• Тридід, Олександр
  Закордонний досвід моніторингу банківських рахунків [Текст] / О. Тридід, К. Орєхова // Вісник Національного банку України. — 2014. — № 11 (225). — С. 52-58. — Бібліогр. кінці ст.
• Чижов, О. В.
  Організаційно-правові засади впливу банків і страхових організіцій на зменшення обсягів тіньової економіки [Текст] / О. В. Чижов // Актуальні Проблеми Економіки. — 2011. — № 6. — С. 233-241. — Бібліогр. в кінці ст.
• Чумакова, І. Ю.
  Проблеми формування системи внутрішнього фінансового моніторингу в контексті запобігання ризикам відмивання коштів [Текст] / І. Ю. Чумакова, Ю. П. Кравченко // Фінанси України. — 2014. — № 2 (219). — С. 54–69. — Бібліогр. в кінці ст.
• Шевченко, О. А.
  Протидія фінансування тероризму : роль, місце та проблематика діяльності держфінмоніторингу України [Текст] / О. А. Шевченко, О. С. Пелюх // Економiка. Фiнанси. Право. — 2009. — № 6. — С. 22-25.
• Шишута, Олена Юріївна
  Контроль діяльності кредитних спілок [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / О. Ю. Шишута ; Центр. спілка споживчих т-в України, Львів. комерц. акад. — Львів, 2016. — 21 с.